协鑫集成科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。
3、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间为：2017年2月8日下午14:00时
(2)网络投票时间：2017年2月7日至2017年2月8日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年2月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、出席对象：
(1)截至2017年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
6、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事长调整暨增补董事的议案》。
上述议案已经公司董事会审议通过，将对中小投资者的表决单独计票。
议案的具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年2月4日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)
4、会议联系方式：
会议联系人：王军、许晓明
联系电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)
邮编：215125
5、注意事项：
(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(2)股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362506。
2、投票简称：协鑫投票。
3、投票时间：2017年2月8日的交易时间，即9:30~11:30 和13:00~15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：1.00元代表议案一。具体如下表：
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
(6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月7日下午15：00，结束时间为2017年2月8日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程：
(1)申请服务密码的流程
登陆网址的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(1)登录，在“上市公司股东大会列表”选择“协鑫集成科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会投票”。
(2)进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托___________先生(女士)代表我单位(个人)，出席协鑫集成科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
协鑫集成科技股份有限公司关于
公司董事长调整暨增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”) 因战略部署需要，公司董事长舒桦先生辞去董事长职务，董事王东先生辞去董事职务，辞职后舒桦先生将继续在上市公司担任总经理及董事职务，王东先生不在上市公司继续任职。舒桦先生及王东先生在担任公司董事长及董事期间勤勉尽责，公司董事会对舒桦先生及王东先生在公司发展和董事会规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会提名公司实际控制人朱共山先生(简历见附件)为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。本次董事变更完成后，公司董事会拟选举朱共山先生为公司董事长。
公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
简历情况：
朱共山先生：1958年2月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。协鑫集团创始人、董事长，保利协鑫能源控股有限公司董事局主席及执行董事。
朱共山先生主修电气自动化专业，持有工商管理博士学位。同时，朱共山先生担任第十二届全国政协委员, 2016年荣膺“中国能源年度人物”、“全球创新领袖”，2015年荣获“十大经济年度人物”、“全球新能源杰出贡献人物”奖，2014年获得“绿色中国——杰出环保领军人物”奖，2009年被英国《星期日泰晤士报》誉为“改变未来的中国十大风云人物”之一。
朱共山先生还担任全球太阳能理事会主席、美国可再生能源理事会会员、亚洲光伏产业协会主席、中国富强基金会董事会副主席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、中国侨商投资企业协会副会长、中国产业海外发展和规划协会副会长、南京大学第四届校董会名誉董事长、香港浸会大学基金会荣誉主席、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员、英国王储慈善基金会中国副理事长、非洲粮食基金永久名誉主席等职务。
朱共山先生为公司实际控制人，通过江苏协鑫能源有限公司及上海其印投资管理有限公司合计持有本公司50.59%股份。朱共山先生个人信用记录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2017年1月10日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年1月18日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事长调整暨增补董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议;
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2017年2月8日(星期三)在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
